财务行动特别组织 (FATF) 最新就全球博彩业进行分析，发现实体赌场、网上赌场及体育博彩平台的洗黑钱风险远高于其他博彩类别；而非法博彩平台冒起，是行业其中一大忧虑。
该组织本周发表声明，提醒各国辨识不法份子如何滥用博彩行业，当中包括罪犯毋须实际参与赌博，单纯透过博彩平台转移资金、以分拆多笔小额交易避开监察，以及就怀疑涉及赛事操纵的赛事，进行异常大额或互相配合的投注。
这项历时一年的研究，检视赌场、博彩活动及电子游戏当中的金融犯罪风险。报告指出，随全球市场扩张、网上平台普及，加上支付渠道容许快速及匿名的跨境交易，博彩及游戏行业出现更多可供罪犯滥用的漏洞。
报告亦提到，电子游戏平台与博彩平台虽有不少共通架构，例如跨境客户群及资金流动，但证据显示，透过电子游戏洗黑钱的规模，一般较博彩业为小。
分析指各地监管机构现时面对一大难题：科技令网上、跨境和多种支付平台的博彩活动急速演变，形成愈趋複杂的生态系统，增加监管及执法难度。原因是有关活动愈来愈紧密连接数码经济，提供多个接入正规金融体系的渠道。
FATF 表示，博彩业使用的各类支付系统，包括现金、电子钱包、流动货币及虚拟资产，均面对多种洗黑钱风险。
其中一个重点忧虑，是罪犯及非法营运商可利用不同司法管辖区监管规则的差异；有关差异亦会阻碍公私界别交换情报，为国际合作製造障碍。同样，平台的实益拥有权及股权架构可刻意设计，绕过监管审查门槛，当打击洗黑钱及反恐融资管控及反贪框架薄弱时，情况更严重。
分析同时强调，博彩营运商持续面对罪犯渗透及被不法利用的威胁。报告提到，传统赌场长期面对有组织犯罪集团企图取得所有权或干预营运的情况；而网上环境股权架构複杂，会进一步放大有关风险。
FATF 主席 Giles Thomson 表示：「若没有完善防护机制，这些行业会成为诈骗分子、专业洗黑钱人士及有组织犯罪网络的理想渠道。」
「我促请各国政府留意我们今日列出的风险指标，採取合适的风险为本应对措施，包括加强监管、打击非法及离岸营运商、推动国际合作，以及深化公私界别协作。」
FATF 这份分析罗列一系列风险指标，识别博彩活动当中与洗黑钱、恐怖分子融资相关的行为、交易及营运警示讯号，协助当局及业界更有效侦测及阻截犯罪滥用行为。
